“跨境电商”躺着发财？小心！背后藏着惊天骗局！

在国内开网店已out

现在流行把生意做到国外去了？

做跨境电商

不用囤货一件代发

躺着就可以发大财？

都是诈骗套路！

近日

接到群众报警

称其在网上做“跨境电商”业务

被诈骗20余万元

! 警情回顾

NO.1

撒网捕鱼

近日，我市一女子向警方报警称，自己遭遇了一场精心策划的诈骗。她在家中闲暇之余，打开一款常用的语言学习软件练习外语，期间结识了一位自称同样热爱语言学习的“好友” 。二人相谈甚欢，交流过程中，对方逐渐取得了她的信任。

没过几天，对方开始诱导其下载一款从未听说过的聊天软件，称在上面能分享更多学习资料和心得。女子依言下载。随后，对方语气神秘地告诉她，自己掌握了一个赚钱的 “内部渠道”：某大型购物软件的海外平台正在开展商铺补贴活动，只要操作得当，就能轻松赚取丰厚补贴。但参与这个活动需要她先行垫资，承诺后续会连本带利高额返还。

NO.2

垫资采购

这名女子起初还有些犹豫，可在对方不断发送所谓 “成功案例” 和 “官方文件截图”，并信誓旦旦的保证下，逐渐动了心。从3月10日起，她按照对方要求，先后多次向对方提供的账户进行转账。转账金额从最初的几千元，到后来被对方以各种理由催促，越转越多。

NO.3

提现失败

直到3月24日，这名女子突然发现，无论自己在聊天软件上怎么发消息，对方都不再回应，这才惊觉自己可能被骗并寻求警方帮助，希望警方能够帮她追回损失，将诈骗分子绳之以法 。民警详细记录了其提供的各项信息，包括聊天记录、转账凭证、对方提供的账户信息等，迅速展开调查。

套路分析

广撒网引上钩

01

诈骗分子在社交平台大量发布含有“跨境电商”“零基础”“无需囤货”等关键词的营销视频，以此引诱有投资或创业欲望的受害人。

悉心指导开店上货

02

诈骗分子会以“运营指导”的身份添加受害人，向受害人介绍详细的运营流程，要求受害人下载指定的平台APP或登录平台网址，通过平台完成接单、采购、发货、提现等流程，以此增强受害人对“跨境电商平台”的信任。

转账包装成"海外换汇"

03

诈骗分子声称平台以美元结算，会以需要换汇为由，要求受害人将钱交给其代为操作。这是诈骗的关键步骤，受害人开始将大量资金转入诈骗分子的账户。值得注意的是，在这一步中，对方还会诱导受害人，通过购买购物卡、寄递现金等方式完成钱款转移。

垫资采购做任务

04

受害人完成注册开店等流程后，诈骗分子通过后台操作为店铺制造大量订单，营造出生意兴隆的假象，诱导受害人不断加大投资。接着，诈骗分子会告知受害人需要在仓储平台支付商品成本价，并谎称客户已支付的订单金额在平台账户中被冻结，需要完成大额订单，提升店铺等级后才能提现。

提现失败

05

当受害人投入资金越来越多、账户不断升值，想要提现时，就会遇到“账户异常”“系统维护”“操作失误”等理由提现失败。若想解决问题，对方要求受害人不断缴纳解冻金、手续费等，直到受害人察觉自己被骗。

常见跨境电商骗局类型

无货源代运营骗局

套路：骗子以“零成本开店”“无需囤货”“高额回报”为诱饵，通过短视频、社交平台发布广告，诱导用户下载仿冒平台APP，伪造订单和回款，初期小额提现获取信任，随后以“账户冻结”“操作失误”等理由要求持续垫资，最终卷款消失。

案例：福鼎市民被诱导下载“DHL”APP，垫资7万余元后无法提现；南通张女士因虚假订单投入40万元后账户被冻结。

虚假平台诈骗

手段：搭建与知名平台（如亚马逊、TikTok）高度相似的钓鱼网站，收取高额入驻费、推广费或骗取订单款项后关闭平台。

特点：伪造资质文件（营业执照、授权书）增强信任，甚至提供虚假物流信息拖延时间。

物流与清关诈骗

常见形式：

假货代：假冒国际物流公司（如DHL）官网，收取费用后跑路或提供虚假物流信息。

清关勒索：谎称货物卡在海关，要求支付额外“手续费”或“关税”。

钓鱼与支付诈骗

方式：

发送钓鱼邮件或伪装客服，诱导点击虚假链接输入账户信息。

伪造支付凭证，骗取卖家发货后未实际付款。

退款与客服诈骗

手法：

冒充平台客服以“商品质量问题”为由诱导退款，骗取银行账户信息。

假买家以大额订单为诱饵，要求预付保证金后消失。

供应链与商品诈骗

风险点：

供应商提供假货或劣质商品，收取定金后不发货。

虚假商品信息（低价高质）吸引付款后不发货。

其他新型骗局

虚拟货币投资：以高回报诱骗投资虚假数字货币平台。

培训割韭菜：售卖低质课程，承诺“包赚”实则无实操价值。

警方提醒

远离电信网络诈骗

所谓的无货源跨境电商平台多是诈骗分子搭设的虚假网站，在进行任何投资或交易之前，都要仔细核实对方身份，并选择正规平台进行操作。如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保留聊天记录、转账截图等证据，并及时拨打110报警。

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